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来源:北京智德专业要账公司 浏览次数: 时间:2024-05-21 11:26:34

  一家木材厂位于某市郊区,是当地主要的木材供应商之一。经理李某自五年前接任厂长以来,厂里的业绩一直不错。然而,今年初,公司财务部门在例行审计中发现了一些异常情况,厂里的资金流向存在严重问题。

  审计报告显示,过去三年内,公司账目中有数笔大额资金流出,但未见对应的货物或服务记录。财务部门随即将这一情况上报给董事会,董事会决定对李某展开内部调查。在调查过程中,发现李某利用职务之便,通过虚构合同、伪造发票等手段,将公司资金转入自己控制的私人账户。

  调查结果显示,李某不仅非法占有公司财产,还涉嫌通过虚假承诺和合同诈骗多名客户,总金额高达数百万人民币。这些行为已经涉嫌构成职务侵占罪和诈骗罪。

  公司董事会在掌握充分证据后,立即向当地公安机关报案。警方随即介入调查,并迅速锁定李某的犯罪证据。在搜查李某的住所和办公室时,警方发现了大量伪造的合同和发票,以及部分未能转移出去的现金。

  警方在掌握确凿证据后,正式对李某采取刑事拘留措施。案件移送检察院后,检察院以职务侵占罪和诈骗罪对李某提起公诉。法院经过多次庭审,听取了控辩双方的意见,最终认定李某的犯罪事实成立。

  法院在判决中指出,李某身为木材厂的高级管理人员,利用职务之便非法占有公司财产,数额巨大,情节严重;同时,通过虚假合同诈骗客户,严重损害了公司的信誉和经济利益。综合考虑其犯罪情节和社会危害性,法院依法判处李某有期徒刑十二年,并处没收个人财产。

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